Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"
04.12.2023 16:15


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Хладокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183034, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831227

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400363

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02224-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11727

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 декабря 2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 декабря 2023 г. в 11.00 Место проведения: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6

1. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предоставлении ОАО «Хладокомбинат» (далее – Общество) на основании устава согласия на заключение с ООО «Балтийский лизинг» договора лизинга Испарительного конденсатора марки ИК (модель ЕСА-800), в количестве 1 шт., с одновременным заключением договора поставки с продавцом АО «Орелхолодмаш» и об утверждении суммы договора лизинга в размере не более 3 200 000,00 руб. (Трех миллионов двухсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС и суммы договора поставки не более 2 350 000,00 руб. (Двух миллионов трехсот пятидесяти тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.

2. О предоставлении полномочий на подписание договоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Папилова

3.2. Дата 04.12.2023г.